您的快遞未查收……

　　您個(gè)人信息已泄露,如需報(bào)案,請(qǐng)按*鍵……

　　您涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪,需提供財(cái)產(chǎn)明細(xì),請(qǐng)按#鍵轉(zhuǎn)接檢察院……

　　正是以語音包群發(fā)、自動(dòng)轉(zhuǎn)接等方式,北京、江蘇、山東等地的185名居民在2014年至2016年間,被身處印度尼西亞、肯尼亞的電信詐騙組織先后詐騙2900余萬元。

　　12月21日,我國首起從境外將臺(tái)灣犯罪嫌疑人押解回大陸進(jìn)行司法審判的電信詐騙案,即由北京市檢察院第二分院依法審查并提起公訴的4·13跨境電信詐騙系列案(下稱4·13案件)一審宣判,張凱閔、林金德、張家祥等85名被告人分別被判處有期徒刑十五年到有期徒刑一年零九個(gè)月不等的刑罰。本案公訴人之一、該院金融犯罪檢察部副主任孫晴檢察官詳解了這起大要案。

　　專業(yè)化團(tuán)隊(duì)辦案效果明顯

　　2016年11月2日,4·13案件正式移送到北京市檢察院第二分院進(jìn)行審查。

　　對(duì)4·13案件,北京市檢察機(jī)關(guān)高度重視——市檢察院公訴部門全程指導(dǎo)督辦,二分院主管公訴的副檢察長張朝霞擔(dān)任第一公訴人,并依托金融檢察、網(wǎng)絡(luò)與電信犯罪檢察等專業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì),形成了4·13案件公訴組。

　　公訴組的檢察官們立即開啟白加黑5+2模式,鑒于該案犯罪手段具有遠(yuǎn)程、非接觸性等特點(diǎn),案件新型疑難、專業(yè)性強(qiáng),二分院充分發(fā)揮專業(yè)平臺(tái)、專業(yè)工具、專業(yè)素質(zhì)三位一體的專業(yè)化優(yōu)勢,迅速審查了全案的468冊(cè)卷宗,言辭證據(jù)1000多份,同時(shí)對(duì)所有電子證據(jù)、鑒定意見、勘驗(yàn)檢查筆錄一一審查。

　　檢察官們發(fā)現(xiàn),這起案件的發(fā)案頗具戲劇性。2014年11月29日,肯尼亞首都內(nèi)羅畢的一棟別墅突發(fā)火災(zāi),內(nèi)羅畢當(dāng)?shù)鼐用駡?bào)警。警察趕到救助時(shí)發(fā)現(xiàn),別墅內(nèi)住著很多中國人,并且房間內(nèi)有大量的電話、語音網(wǎng)關(guān)、電腦等物品,懷疑這是一個(gè)電信詐騙窩點(diǎn)。后來,警方將該窩點(diǎn)中犯罪嫌疑人全部抓獲,其中23名臺(tái)灣犯罪嫌疑人(其中1人另案處理)、13名大陸犯罪嫌疑人。肯尼亞警方認(rèn)為,這些犯罪嫌疑人涉嫌觸犯該國非法架設(shè)電信設(shè)備罪。因這棟別墅門牌號(hào)是46號(hào),故辦案人員稱其為46號(hào)窩點(diǎn)。

　　為了依法打擊跨境電信詐騙犯罪,保護(hù)公民合法權(quán)益,我國外交部和公安部與肯尼亞方面多方交涉,在2016年4月5日,肯尼亞警方終于同意,對(duì)46號(hào)窩點(diǎn)的張家祥等36名犯罪嫌疑人進(jìn)行遣返。沒想到,途中又起波瀾。

　　2016年4月8日,36名犯罪嫌疑人被遣返回國前,在機(jī)場的一個(gè)可疑舉動(dòng)引起肯尼亞警方注意。警方發(fā)現(xiàn),當(dāng)天犯罪嫌疑人要求上廁所的人數(shù)多、頻次高。經(jīng)緊急搜查,警方在看押犯罪嫌疑人的機(jī)場停留區(qū)廁所馬桶內(nèi),查獲了一部手機(jī)。

　　在這部手機(jī)中,肯尼亞警方發(fā)現(xiàn)了十幾個(gè)臺(tái)灣、大陸地區(qū)的電話號(hào)碼,以及多條可疑短信。據(jù)此,4月8日當(dāng)天,肯尼亞警方又破獲了另一個(gè)跨境電信詐騙窩點(diǎn)201號(hào)窩點(diǎn)(別墅門牌號(hào)為201),將張凱閔、林金德等22名臺(tái)灣犯罪嫌疑人、19名大陸犯罪嫌疑人抓獲。

　　經(jīng)協(xié)調(diào),肯尼亞警方將201號(hào)窩點(diǎn)和46號(hào)窩點(diǎn)的77名犯罪嫌疑人、物證均交由大陸警方,共同遣返回國。2016年4月13日,經(jīng)公安部指定負(fù)責(zé)偵查的北京市公安局海淀分局,將77名犯罪嫌疑人押解回京。

　　公訴組兩次退回補(bǔ)偵,把控詐騙集團(tuán)公司制特點(diǎn)

　　辦案中,4·13案件公訴組對(duì)證據(jù)審查極其嚴(yán)格,不因辦案時(shí)間緊迫而降低證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　為此,公訴組注重發(fā)揮審前程序的主導(dǎo)作用,按照程序和實(shí)體兩方面的證據(jù)情況作了細(xì)致梳理,制定了詳細(xì)的補(bǔ)充偵查提綱,先后兩次退回補(bǔ)充偵查。在第一次補(bǔ)充偵查之后,公訴組又引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)再次對(duì)關(guān)鍵證據(jù)進(jìn)行調(diào)取。最終,形成補(bǔ)充偵查卷21冊(cè),為案件的審查和提起公訴奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　這起特大電信詐騙案中的犯罪組織架構(gòu),與一般的犯罪組織不同,表面上看起來好像是‘公司’,實(shí)際上,這只是它的‘隱身衣’。孫晴說,這個(gè)所謂‘公司’的組織管理者都來自臺(tái)灣,例如本案的被告人張凱閔、林金德、張家祥等人,他們?cè)诰惩饨M建詐騙窩點(diǎn),從臺(tái)灣和大陸招募人員,進(jìn)行培訓(xùn),按照嚴(yán)密的分工,實(shí)施跨境電信詐騙犯罪。

　　以被告人之一、來自東北的韓剛為例,他就是被臺(tái)灣被告人林金德所招募,先后多次出境從事電信詐騙活動(dòng)。后其按照林金德等人的要求,在老家招募了多名老鄉(xiāng)同赴肯尼亞打工,說是去當(dāng)所謂的話務(wù)員、服務(wù)員。而實(shí)際上,話務(wù)員是窩點(diǎn)中擔(dān)任一線二線三線接聽崗的電信詐騙人員。46號(hào)窩點(diǎn)201號(hào)窩點(diǎn)僅是跨國詐騙組織的電話組所在地。其犯罪頭目俗稱金主、負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程提贓款的取款組、負(fù)責(zé)提供通訊保障的通訊組,負(fù)責(zé)編寫話術(shù)單(詐騙劇本)的劇本組,都分別處于不同的國家、地區(qū),互相之間并不交叉。

　　韓剛等人到了窩點(diǎn)后,會(huì)接受一定的培訓(xùn),而后開始參與三步走電信詐騙活動(dòng):

　　第一步,窩點(diǎn)中專門的電腦手(一至二名),每天通過互聯(lián)網(wǎng)向我國大陸地區(qū)居民群發(fā)語音包。來電號(hào)碼可以隨時(shí)變更,于是,大陸居民會(huì)收到固定語音來電您有快遞未查收……或者您的醫(yī)保信息出現(xiàn)錯(cuò)誤……

　　如果接電話的人想進(jìn)一步獲悉具體信息,語音電話會(huì)引導(dǎo)接聽者按某數(shù)字鍵,一旦按下,一線會(huì)和接聽者聊天,收件人是您的名字……電話是不是……一線通過各種核對(duì),套取被害人的個(gè)人信息。

　　第二步,一線如成功加深被害人的疑惑,便會(huì)進(jìn)一步誘騙被害人個(gè)人信息已泄露,需報(bào)案,請(qǐng)按*鍵轉(zhuǎn)公安機(jī)關(guān)。而后,冒充民警的二線登場。他們一般詐騙經(jīng)驗(yàn)豐富,會(huì)向被害人傳遞信息:您個(gè)人賬戶涉嫌犯罪,需進(jìn)一步核查,請(qǐng)將您名下資金都轉(zhuǎn)賬到司法機(jī)關(guān)‘專門賬戶’,我們進(jìn)一步審查。

　　一些被害人到第二步就打款了,如果還有疑惑,那么就出現(xiàn)第三步——

　　二線誘導(dǎo)被害人找檢察機(jī)關(guān),按#鍵,電話轉(zhuǎn)接到檢察院,于是,三線登場。三線往往是窩點(diǎn)中詐騙業(yè)務(wù)更熟練、語言表達(dá)能力強(qiáng)的人。201窩點(diǎn)中便有一位臺(tái)灣三線王瑋琨,他在海外受過高等教育,因投資失敗、債臺(tái)高筑,為賺錢快而來到肯尼亞入伙。

　　一旦‘三步走’后‘轉(zhuǎn)賬’發(fā)生,窩點(diǎn)便會(huì)將被害人的個(gè)人信息、打款賬戶等傳遞給境外‘取款組’,詐騙完成。孫晴分析說,雖然很遺憾目前金主尚沒有抓獲,但依據(jù)在案的全部證據(jù)——犯罪嫌疑人的供述、物證書證、電子證據(jù)等,公訴組認(rèn)定這兩個(gè)窩點(diǎn)均為電信詐騙犯罪集團(tuán)。

　　不放過蛛絲馬跡,從罰沒電腦中發(fā)現(xiàn)印尼行騙

　　4·13跨境電信詐騙案卷宗的電子證據(jù)十分重要,對(duì)公安機(jī)關(guān)與檢察機(jī)關(guān)而言,難點(diǎn)在于證明電子證據(jù)的無污染性,即原始的、真實(shí)的證據(jù)屬性。為此,檢察官們?cè)鴮ｉT請(qǐng)教相關(guān)專家。

　　在甄別電子證據(jù)的過程中,公安人員和檢察官們?cè)?01窩點(diǎn)罰沒的電腦數(shù)據(jù)恢復(fù)中,發(fā)現(xiàn)了一些特殊的返鄉(xiāng)訂票記錄單。正是對(duì)這些蛛絲馬跡的不放過,讓本案201窩點(diǎn)相關(guān)詐騙分子的印尼行騙犯罪記錄進(jìn)入司法視野。

　　檢察官們審查證據(jù)發(fā)現(xiàn),201窩點(diǎn)的負(fù)責(zé)人及其部分成員,在去肯尼亞之前,曾經(jīng)在印度尼西亞從事過兩次電信詐騙活動(dòng)。一次是夏天、一次是冬天,在印尼不同的地方從事詐騙,涉案金額高達(dá)2300余萬元。

　　繼續(xù)查辦中,另外11名曾經(jīng)在印尼參與電信詐騙、而后返回大陸未參加肯尼亞詐騙的犯罪嫌疑人,被公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)鎖定。經(jīng)北京警方發(fā)布通緝令,這11個(gè)犯罪嫌疑人陸續(xù)被緝捕歸案。

　　在印尼行騙證據(jù)發(fā)現(xiàn)后,如何確定被害人,成為擺在辦案人面前的重大課題。畢竟詐騙集團(tuán)每天發(fā)出的語音包是海量的,如何在眾多報(bào)案者中找到本案的被害人?

　　我們采用了三要素來確定被害人。孫晴分析說,如果從窩點(diǎn)扣押的語音網(wǎng)關(guān)中提取的通話記錄,能顯示被告人和被害人之間曾經(jīng)有過通話;如果犯罪組織內(nèi)部Skype軟件聊天記錄中,出現(xiàn)被害人的名字、身份證號(hào)碼、擬打款等信息;如果被害人的轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù),顯示被害人確實(shí)向窩點(diǎn)指定賬戶之一打款,且時(shí)間吻合,那么,可確認(rèn)該被害人與犯罪組織之間的關(guān)聯(lián)性和同一性。

　　據(jù)此,被詐騙2900余萬元的沈某、苑某等185人,被公訴組確認(rèn)為被害人,并最終獲法院判決支持。對(duì)被害人的準(zhǔn)確認(rèn)定,既是最終庭審準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪事實(shí)的基礎(chǔ),也切實(shí)維護(hù)了被害人的合法權(quán)益。

　　公訴人多媒體示證有力指控,85名被告人認(rèn)罪服法

　　2017年7月18日至20日,由北京市檢察院第二分院依法審查并提起公訴的4·13案件在北京市第二中級(jí)法院公開開庭審理。

　　公訴組充分發(fā)揮指控與證明犯罪的主體作用,在庭審前制定了周密的出庭預(yù)案,擬定的三綱一書多達(dá)10萬字;先后三次通過庭前會(huì)議,解決了非法證據(jù)排除等程序問題,與辯護(hù)人就舉證方式達(dá)成一致。85名被告人中,除自聘律師的,司法機(jī)關(guān)均為其指定了法律援助律師。

　　法庭上,法庭圍繞起訴指控的事實(shí)進(jìn)行了調(diào)查,公訴組運(yùn)用多媒體等形式出示了從肯尼亞詐騙窩點(diǎn)起獲電腦中提取、恢復(fù)的Skype聊天記錄,話術(shù)單文檔,對(duì)窩點(diǎn)語音網(wǎng)關(guān)提取的網(wǎng)絡(luò)電話單等電子數(shù)據(jù)、相關(guān)書證、物證及被害人陳述等證據(jù),控辯雙方圍繞這些證據(jù)充分質(zhì)證。隨后,控辯雙方就辯護(hù)人提出的犯罪集團(tuán)、部分被告人的責(zé)任、量刑情節(jié)等問題充分發(fā)表了意見。

　　公訴方借助專業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢,充分發(fā)揮指控和證明犯罪的主體作用,指出:張凱閔、林金德、張家祥等85人構(gòu)成詐騙罪的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其為電信詐騙犯罪集團(tuán),且在境外冒充司法機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙、犯罪數(shù)額特別巨大、情節(jié)惡劣,社會(huì)危害嚴(yán)重,理應(yīng)依法嚴(yán)肅懲處。

　　在最后陳述階段,各被告人向法官、檢察官、被害人均表示懺悔,深刻認(rèn)識(shí)到自己的犯罪行為對(duì)社會(huì)的危害,通過司法辦案過程接受了法制宣傳教育,向被害人表示歉意,部分被害人表示要積極賠償。部分臺(tái)灣被告人表達(dá)了對(duì)大陸司法機(jī)關(guān)辦案和審判公平公正的感受,表示認(rèn)罪悔罪。

　　【檢察官說法】

　　電信詐騙套路多,繞來繞去都是錢

　　北京市檢察院第二分院金融犯罪檢察部副主任孫晴

　　冒充公檢法、冒充熟人或銀行短信客服、偽基站發(fā)送的包含釣魚網(wǎng)站鏈接的短信、微信偽裝身份、娛樂節(jié)目中獎(jiǎng)……層出不窮的電信詐騙手段,似乎已經(jīng)成為了人們生活中的常客,甚至有網(wǎng)友戲稱,這輩子走過最遠(yuǎn)的路,就是套路。

　　其實(shí),雖然近年來各類電信詐騙犯罪活動(dòng)呈多發(fā)、高發(fā)態(tài)勢,騙術(shù)花樣繁多不斷更新,但并非分不清、辨不出和躲不過。因?yàn)樗械脑p騙都有一個(gè)終極目標(biāo)——錢。只要牢牢地抓住錢這個(gè)關(guān)鍵詞,就能妥善應(yīng)對(duì)絕大部分的電信詐騙套路。

　　套路,換而言之,也是規(guī)律。提高對(duì)電信詐騙的鑒別力,首先需要摸清它的規(guī)律。通過長期的辦案實(shí)踐,我們總結(jié)出了電信詐騙的公式,即人物+溝通工具+要求。其中人物是指不能準(zhǔn)確確定對(duì)方身份的撥打電話、發(fā)送短信、網(wǎng)絡(luò)聊天者,溝通工具是指電話、短信、網(wǎng)絡(luò)聊天工具等,要求指匯款、轉(zhuǎn)賬。滿足這個(gè)公式的,十有八九就是電信詐騙,在接到此類短信或電話時(shí)就要提高警惕,以防被騙。

　　此外,隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,電信詐騙的創(chuàng)新力也不可小覷。比如與傳統(tǒng)面對(duì)面型詐騙不同,利用任意顯號(hào)軟件、VoIP電話等技術(shù)實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸型詐騙犯罪屢見不鮮。甚至有的犯罪團(tuán)伙分工明確,使得電信詐騙形成了一條龍服務(wù),騙子們?cè)谠p騙產(chǎn)業(yè)鏈中各司其職:客服、售后、財(cái)務(wù)人員、銀行工作人員甚至公檢法……拋給你一個(gè)各類角色的豪華套餐,詐騙路數(shù)一氣呵成,欺騙性和蒙蔽性極大增強(qiáng),讓人防不勝防。

　　俗話說,披著羊皮的狼。無論騙術(shù)如何翻新,冒充身份是大多數(shù)電信詐騙中重要的一環(huán)。犯罪分子常常會(huì)使用改號(hào)軟件、冒充相關(guān)單位工作人員撥打電話實(shí)施詐騙,因此在無法確定真?zhèn)蔚那闆r下,選擇掛斷后再主動(dòng)撥打相關(guān)單位對(duì)外公布的電話進(jìn)行核實(shí)才是上策和良策。在碰到自稱司法機(jī)關(guān)來電時(shí),要謹(jǐn)記兩不會(huì):司法機(jī)關(guān)不會(huì)通過電話要求當(dāng)事人提供存款賬戶密碼等信息,也不會(huì)通過電話要求群眾將錢款轉(zhuǎn)入所謂的安全賬戶。
　　套路深深深幾許,不幸被騙了只能佛性地認(rèn)栽了嗎?答案當(dāng)然是否定的,因?yàn)槌思訌?qiáng)事前防范,事后的妥善應(yīng)對(duì)也非常重要。留存好網(wǎng)絡(luò)聊天記錄、付款轉(zhuǎn)賬憑證以及通話記錄詳單等證據(jù)提交給偵查機(jī)關(guān),并向偵查機(jī)關(guān)詳細(xì)陳述被騙的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過,以及對(duì)方的電話號(hào)碼和提供的收款賬戶,這樣才能有利于盡早破案、及時(shí)止損。